Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB (giai đoạn I), HĐXX sơ thẩm nhận định Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB thông qua các cá nhân, pháp nhân đứng tên giùm. Bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống, rút tiền SCB.
* Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
5. Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 17 năm tù.
6. Nguyễn Hữu Hiệu (phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam): 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 12 năm tù.
7. Nguyễn Vũ Anh Thi (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 9 năm tù.
8. Bùi Anh Dũng (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB): 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 10 năm tù.
Bị cáo Chu Lập Cơ tại tòa chiều 17-10 - Ảnh: HỮU HẠNH
9. Trần Thị Mỹ Dung (nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp là 14 năm tù.
* Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
10. Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Công ty WMC): 5 năm tù.
11. Hồ Bửu Phương (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 10 năm tù.
12. Bùi Đức Khoa (phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land): 7 năm tù.
13. Thái Thị Thanh Thảo (nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 5 năm tù.
14. Ngô Thanh Nhã (tổng giám đốc Công ty Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát; chủ tịch Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông (giai đoạn 2015-4/2019): 5 năm tù.
15. Trương Thị Kim Lài (kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 4 năm tù.
16. Kwok Hakman Oliver (tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 5 năm 6 tháng tù.
17. Trương Vincent Kinh (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Sài Gòn Peninsula, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Sunny World): 5 năm tù.
18. Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 4 năm tù.
19. Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Peninsula): 5 năm tù.
20. Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng văn phòng hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4 năm tù.
21. Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 5 năm tù.
22. Trần Văn Tuấn (tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA)): 5 năm tù.
23. Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA)): 3 năm tù.
24. Trần Đình Hưng (nguyên phó giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 5 năm tù.
25. Huỳnh Phong Phú (nguyên kế toán Công ty Quang Thuận): 3 năm tù.
26. Vũ Quốc Tuấn (nguyên giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 6 năm tù.
27. Đinh Thị Ngọc Thanh (nguyên kế toán trưởng Công ty Sunny World): 3 năm tù.
28. Lý Quốc Trung (phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 3 năm tù.
29. Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 2 năm tù.
30. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Quảng trưởng thời đại (Việt Nam) - Times Square): 2 năm tù.
31. Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 2 năm 6 tháng tù.
32. Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan): 2 năm 6 tháng tù.
33. Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã, chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 2 năm 6 tháng tù.
34. Tô Thị Anh Đào (phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 2 năm 6 tháng tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
TAND TP.HCM đang tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1: Tuyên y án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan
Ngày 3/12, sau gần một tháng xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử của phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) tuyên án đối với các bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị y án tử hình.
Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại phiên toà.
Trước đó, bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tử hình về tội “Tham ô tài sản”; 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Bị cáo đã có đơn kháng xin giảm nhẹ bản án.
Hội đồng xét xử nhận định, qua xét hỏi và tranh tụng công khai tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ nội dung vụ án. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, với tài liệu chứng cứ trong hồ sơ, có căn cứ xác định Trương Mỹ Lan là chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng nhiều công ty khác hoạt động theo mô hình tập đoàn lấy Vạn Thịnh Phát làm trọng tâm, kiểm soát hoạt động của các công ty còn lại. Sau khi biết 3 ngân hàng gồm Ngân hàng SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất mất khả năng thanh khoản, buộc phải hợp nhất hoặc mua lại, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhờ nhiều người thân tín, bạn bè đứng ra mua một lượng lớn cổ phần. Tính đến tháng 10/2022, bị cáo Lan đã thâu tóm, nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB.
Các bị cáo tại phiên toà sáng 3/12/2024.
Cáo trạng cho thấy, dù bị cáo Trương Mỹ Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB nhưng gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng. Do đó, bị cáo Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này và trở thành người quyết định cao nhất tại Ngân hàng SCB. Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo Ngân hàng như: Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn... rút tiền ra khỏi Ngân hàng để phục vụ mục đích của mình. Điều này gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 2.527 hồ sơ cho vay để giải ngân từ Ngân hàng SCB tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng. Đến ngày 17/10/2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.286 tỷ đồng. Các khoản vay đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi. Dư nợ gốc các khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng SCB.
Các bị cáo tại phiên toà sáng 3/12/2024.
Sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo, cáo trạng xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB khoảng 498.000 tỷ đồng. Từ ngày 1/1/2012-31/12/2017, bị cáo vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay. Từ ngày 1/1/2018-7/10/2022, bị cáo tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng nợ gốc và hơn 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh từ nợ gốc, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay
Hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm là nguyên nhân căn bản, cốt yếu dẫn đến Ngân hàng SCB đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng. Do đó, Hội đồng xét xử lập luận đã đủ dấu hiệu tội phạm để cáo buộc bị cáo Lan tội “Tham ô tài sản”. Nhận định này cũng là luận điểm để Hội đồng xét xử bác bỏ quan điểm của các luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Lan không nắm giữ chức vụ gì trong Ngân hàng SCB, không là chủ thể của tội phạm.
Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cho biết, do chính sách pháp luật hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý trước và sau ngày 1/1/2018, nên thời điểm sau ngày 1/1/2018, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” (tội này áp dụng cả trong lĩnh vực tư nhân).
Hội đồng xét xử nhấn mạnh, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan gây ra đặc biệt nghiêm trọng; là người chủ mưu, đưa ra chủ trương cho các bị cáo khác thực hiện, cùng một lúc gây ra ba hành vi phạm tội, gây mất an ninh tiền tệ quốc gia. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Lan 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; tử hình về tội “Tham ô tài sản”; 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ” là có căn cứ, phù hợp với tính chất, hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện, không oan sai.
Các bị cáo tại phiên toà sáng 3/12/2024.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ăn năn hối cải và đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đồng thời, bị cáo đưa ra các phương án, đưa tài sản vào để khắc phục hậu quả bao gồm hơn 600 mã tài sản đã được định giá, 440 mã tài sản chưa được định giá, 658 mã tài sản của gia đình bị cáo Lan và Dự án 6A khu Trung Sơn Bình Chánh. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử nhận thấy, có đủ căn cứ để chấp nhận một phần quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lan về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Tuy nhiên, xét về tổng thể, Hội đồng xét xử cho rằng vụ án này đặc biệt lớn, bị cáo phạm nhiều tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên không có cơ sở giảm nhẹ tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”. Ngoài ra, các tài sản bị cáo Lan đưa vào chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định giá trị tài sản, từ đó không có căn cứ xác định bị cáo đã khắc phục đủ hậu quả của vụ án để áp dụng giảm nhẹ hình phạt tử hình cho bị cáo.
Song, Hội đồng xét xử cũng lưu ý, theo quy định pháp luật, người bị kết án tử hình sau khi bản án có hiệu lực, nếu tiếp tục tích cực khắc phục 3/4 hậu quả vụ án trong giai đoạn thi hành án thì sẽ được xem xét chuyển từ tử hình sang chung thân./.
Bà Trương Mỹ Lan tại TAND TP.HCM giai đoạn I
